Какие документы у нерезидента?

Какие документы нужны нерезиденту для открытия счета в банке?

Процесс открытия банковского счета для компании-нерезидента требует внимательной подготовки пакета документов. Банки подходят к проверке зарубежного бизнеса с особой тщательностью, поэтому правильное оформление всех бумаг имеет решающее значение.

Для оформления счета юридическому лицу необходимо подготовить базовые юридические и идентификационные документы. В первую очередь подается заявление на открытие счета и заключается договор банковского счета, регламентирующий основные условия обслуживания.

Кроме того, финансовые организации обязаны детально изучить структуру и деятельность клиента. Для этого заполняются вопросник клиента и опросный лист о дополнительных сведениях в отношении юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком. Также обязательным требованием является форма самостоятельной сертификации юридического лица (или структуры без образования юридического лица), которая необходима для международного обмена налоговой информацией.